證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-078
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于變更外部審計機(jī)構(gòu)的公告
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月30日召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于變更外部審計機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬將2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)由瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華會計師事務(wù)所”）變更為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師事務(wù)所”），現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、變更外部審計機(jī)構(gòu)的說明
公司原審計機(jī)構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所，連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨(dú)立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。公司對瑞華會計師事務(wù)所在提供審計服務(wù)期間的勤勉、盡責(zé)和良好服務(wù)表示誠摯的感謝。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及審計需要，經(jīng)審慎考慮，公司董事會審計委員會提議，擬改聘具備證券從業(yè)資格的立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
二、擬聘會計師事務(wù)所的情況
1.名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2.統(tǒng)一社會代碼：91310101568093764U
3.注冊地址：上海市黃浦區(qū)南京東路61號四樓
4.執(zhí)行事務(wù)合伙人：楊志國 朱建弟
5.成立日期：2011年1月24日
6.經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計表報，出具審計報告；驗(yàn)證企業(yè)資本,出具驗(yàn)資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；信息系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
三、變更審計機(jī)構(gòu)履行的程序
1.公司已與原審計機(jī)構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所就更換會計師事務(wù)所事宜進(jìn)行了事前溝通，征得其理解和支持。瑞華會計師事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議。
2.公司董事會審計委員會對立信會計師事務(wù)所的資質(zhì)進(jìn)行了審查，認(rèn)為其滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計服務(wù)的專業(yè)能力，因此同意向公司董事會提議變更立信會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。
3.公司于2019年12月30日召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于變更外部審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意解聘瑞華會計師事務(wù)所并聘任立信會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。
4.公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)與經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司2019年年度財務(wù)審計與內(nèi)部控制審計的工作需求，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東權(quán)益的情形。我們同意將該議案提交公司第八屆董事會第二十一次會議審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司擬改聘的立信會計師事務(wù)所具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財務(wù)審計和相關(guān)專項(xiàng)審計工作的要求，能夠獨(dú)立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。公司變更會計師事務(wù)所的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此獨(dú)立董事同意聘任立信會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
5.本次變更會計師事務(wù)所尚需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)，變更會計師事務(wù)所事項(xiàng)自股東大會批準(zhǔn)之日起生效。
四、備查文件
1.公司第八屆董事會第二十一次會議決議；
2.關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3.關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年12月31日
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